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如何防范合同诈骗

时间:2015年12月03日 信息来源:东莞法律顾问律师网 点击: 加入收藏 】【 字体:
内容摘要:各位领导干部、各位朋友们:  大家好!  在推动全民创业,加快富民兴市的大潮中,今天的新余经济建设发展迅猛,公司也越办越多。同时,我们也无法回避一个事实,那就是,公司在经济活动中,都必然涉及到一系列法律问题,借这次机会,我来讲一下公司如何防范合同诈骗的法律问题,希望对在座的各位一个有益的启发和帮助。合同,是当事人之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。合同是由人来订立的,有的骗子往往把这个最安全的合同变成最危险的陷阱。时下,一些不法分子抓住一些个人和单位发财心切的心理,在签订或履行合同过程中,大肆进行虚

各位领导干部、各位朋友们:
  大家好!
  在推动全民创业,加快富民兴市的大潮中,今天的新余经济建设发展迅猛,公司也越办越多。同时,我们也无法回避一个事实,那就是,公司在经济活动中,都必然涉及到一系列法律问题,借这次机会,我来讲一下公司如何防范合同诈骗的法律问题,希望对在座的各位一个有益的启发和帮助。
合同,是当事人之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。合同是由人来订立的,有的骗子往往把这个最安全的合同变成最危险的陷阱。时下,一些不法分子抓住一些个人和单位发财心切的心理,在签订或履行合同过程中,大肆进行虚构事实、隐瞒真相、坑蒙拐骗的违法犯罪活动,他们精心编织着一个又一个的圈套,使大量公司和个人债台高筑,甚至濒于破产。
  一、各种类型合同诈骗
  1、“组合型”诈骗越来越多。
现今的合同骗子,已从以往的“单干户”向“组合型”发展,一般由多人合伙,明确分工,进行多头行骗。这种形式的诈骗,往往因貌似合法而更具有欺骗性。 2001年9月,高某等6人为达到诈骗目的,由高某出面借得江西伟光实业发展有限公司的营业执照及公司印章后,分别对外假称总经理、总经理助理、业务员等职务,租用了南昌市某建筑材料公司的四间办公室。他们对外谎称是南昌市某建筑材料公司下属企业,他们分工协作,进行诈骗活动,在短短几个月中,先后骗取了钢材等建筑材料,价值高达288万余元。
  2、“障眼法”以假乱真。
他们有的虚构单位或冒用其他单位的名称进行诈骗;有的利用私刻公章、提供虚假担保等手法,使人在不知不觉中上当受骗。2002年,南昌市检察院审查起诉了一件合同诈骗案:被告人杜某为了骗得巨额钱款,采用私刻公章、伪造货物提单和房产权确认书、提供虚假担保等手法,骗取南昌某公司与之签订抵押协议,共骗得该公司人民币600余万元。这种采用连环式造假手法的诈骗案,由于障眼程度较高,欺骗性很大。



  3、部分付款做“诱饵”。
一些骗子利用一些单位离他们路途较远、信息不畅,对他们的身份、信誉等缺乏了解又急于推销产品的心理,以“货到款清”为幌子,签订虚假购销合同,并假意先付部分货款进行诈骗。A、2003年9月,被告人李某等人,冒用南昌市某化工采供站的名义与有关化工公司、单位签订采供合同,采用先履行小额合同或履行部分合同的手段骗取对方信任,诱骗对方继续签订和履行合同。他们共骗得全国各地39家化工厂高达价值为700余万元的化工产品,然后低价销售,分赃潜逃。
B、 长林挖掘机被诈骗案
  4、谨防融资骗局:披露所谓融资公司如何下“套”
  一、“第一阶段:准备工作(签署委托合同之后才进行细致的工作):指导并辅助中方项目单位/客户组织符合国际标准的项目包装;”
  各位,所谓的“符合国际标准的项目包装”其实主要就是指“商业计划书”。
笔者有充分的经验可以说,“商业计划书”是被“套”的开始。因为他们的理由很充分:你没有一个“正规的、符合国际惯例的”商业计划书是不可以开展工作的。这是融资的普通法则。
  但与其说“符合国际惯例”的商业计划书,不如说是“符合融资公司要求的”商业计划书。如果你说,我拿到不是你指定的机构来做行否?那他就会说:可以。但拿到投资商那里行不行就是另一回事了。如果不行,那肯定要重做。
  那么怎样才算行呢?他就会说:我们熟悉投资商的好恶和风格。我们来做,或者我们推荐的机构来做,那么成功率可在90%。(这才是他们的真实目的)
  做一份商业计划书的价格吗,如果融资公司来做可以便宜一些的,大概在3-5万人民币。如果机构来做,像其他公司,要3万美金呢。
  实际,做一份商业计划书,不是这样艰难的,只要按照格式,把该说的情况说清楚即可。融资公司之所以要这样摆布你,无非是想套和骗你的钱啊!自己找人花2000就可以给你做一份商业计划书。但问题是融资公司是不会用的,为什么?钱没有骗到啊!



  还有,要提供资产的评估等等啊。你提供的不好用,他说让谁来评估才是好用的。即便最后你们进行不下去了,那么做商业计划书和评估的过程,融资公司也赚了个钵满流油啊。因为那些跟他们合作的机构都有协议回扣的。
  二、“香港亚洲骏豪集团将对项目单位的资料进行润色和按照国际标准重新格式化、数据化。”
  对不起,请交纳费用,我们才润色和国际标准化。瞧,又在要钱了。
  三、“以上项目操作阶段所需的前期费用严格地需要委托方客户(企业或政府)来垫付”
  我们就不明白了:你还没有把我们委托的事给作好,那么垫付资金一说是什么道理呀?好,就算是应该垫付,那么最终不成如何办呢?那他们会说:这个过程谁都需要这样走,谁成不成,最终要看投资商的说法。我们没有给你保票。我们只能做的是尽一切力量来促成你们的交易。总不能我们帮你做事还要我们掏钱吧?
  瞧瞧,多么冠冕堂皇呀,多么正当的理由啊。可就是在这样的正当的理由下,你的要融资总额的3%的钱就流入了他们的腰包。假设1000万,那么20万就拜拜了。
  如果你说:这样吧,我们承诺要付这笔费用。但我们不会支付到你们的帐户上,我们共同到你当地的公证处,把钱存到那里,如果你融资成功,按协议,我们发函让公证处支付可否/(这是最可以鉴别真假融资的手段!!)。那他们绝对不可以答应的。他们会说:你们太不信任我们了。这样吧,打到我们的帐户上来,存单一家一张。
 协议上肯定会说什么,如果融资不成,可退还多少费用。千万不要相信他们能退还你的钱。因为压根他们就不准备退你的钱。如果打官司的话,那你就耗上时间和金钱来吧。三年以后,即便你赢了,可人家没影了!最终的结局就是这样!
  所以,跟融资公司打交道,先交钱是绝对不可以的!一个融资公司连给你运做资本的钱都没有,那可以说明什么呢? 我们承诺付费用。但两个方式:一,融资到位后偿付;二、由公证处公证并保管这笔费用。 除此没有别的方法。如果你执意要给,那么一个被骗的案例就诞生了!



  还有,对方就是没要什么费用,但提出要来考察什么。对不起,费用自理。你们千万不要多情啊,否则烦恼的只会是自己。
  5、中小企业如何防范融资骗局
  狐狸再狡猾,也有露尾巴的地方。创业者在与投资商打交道时要注意以下方面:
  (1)、这些骗子公司虽然在高档写字楼内,但一般只有一两间房间,办公设施一般,甚至简陋;
  (2)、现在的骗子文化程度和智商较高,但公司员工整体素质不高,甚至不会使用电脑;
  (3)、与你接触洽谈的方式搞得很神秘;
  (4)、你的项目不论好坏,是否具备融资条件,很容易立项,很快表示愿意给

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